Unidad de Investigación Financiera



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Presidente del GAFIC inicia evaluación país Guatemala

// 18 mayo, 2015

Por: FGR-Prensa; 11, mayo, 2015   El Fiscal General de la República y Presidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Lic. Luis Antonio Martínez, participó este día en una reunión de trabajo en la ciudad de Guatemala; con […]

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Grupo Directivo GAFIC en reunión con su presidente

// 16 abril, 2015

Por: FGR-Prensa;   El Fiscal General de la República y presidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe GAFIC, Luis Antonio Martínez sostuvo en los últimos días una reunión de trabajo con Calvin Wilson, Director Ejecutivo del mismo organismo y los […]

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Fiscal clausura curso de prevención de lavado de dinero

// 5 enero, 2015

El Fiscal General de la República y Presidente del Grupo de Acción Financiera del caribe, GAFIC, clausuró el taller denominado “Curso Prevención de Lavado de Dinero en Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDS), con el cual se potenció los […]