

¿QUIENES SOMOS?
La Unidad de Investigación de Financiera (UIF) de la República de El Salvador, es una oficina adscrita a la Fiscalía General de la República y tiene como primer objetivo combatir el lavado de dinero y de activos, además de proveer [...]
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LEYES Y REGLAMENTOS
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ENLACES DE INTERÉS
- Esquemas Piramidales
- Medidas para Actividades y Clientes Específicos Octubre 2020
- Riesgos de lavado asociados a nuevas tecnologías 2018
- Mejores prácticas monitoreo de entidades y sanciones
- Sanciones Bancos Iraníes
- Más información enlace 1
- Más información enlace 2
- LD y FT relacionados COVID-19
- Virtual Assets FATF-GAFI
- LEGISLACIÓN
- ¿Cómo beneficia la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos?