Unidad de Investigación Financiera



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Grupo Directivo GAFIC en reunión con su presidente

// 16 abril, 2015

Por: FGR-Prensa;   El Fiscal General de la República y presidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe GAFIC, Luis Antonio Martínez sostuvo en los últimos días una reunión de trabajo con Calvin Wilson, Director Ejecutivo del mismo organismo y los […]

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Fiscal clausura curso de prevención de lavado de dinero

// 5 enero, 2015

El Fiscal General de la República y Presidente del Grupo de Acción Financiera del caribe, GAFIC, clausuró el taller denominado “Curso Prevención de Lavado de Dinero en Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDS), con el cual se potenció los […]

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Fiscalía salvadoreña suma esfuerzos para prevenir Lavado de Activos

// 30 octubre, 2013

San Salvador. Por primera vez en El Salvador, la Fiscalía General de la República junto a otras instituciones como la Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), Administradoras de Fondos de Pensiones  y del sector […]