EVENTOS »
Fiscal General será juramentado vicepresidente del Grupo de Acción Financiera Contra el Lavado de Dinero ►
BAHAMAS, 20 de noviembre de 2013. La XXXVIII Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), organismo que ha acordado poner en práctica contramedidas en común para responder a la problemática del delito de lavado de dinero y […]
Fiscalía salvadoreña suma esfuerzos para prevenir Lavado de Activos ►
San Salvador. Por primera vez en El Salvador, la Fiscalía General de la República junto a otras instituciones como la Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), Administradoras de Fondos de Pensiones y del sector […]
Fiscales serán certificados en materia de lavado de dinero ►
San Salvador. El Fiscal General de la República, Luis Antonio Martínez González, suscribió una carta compromiso que involucra a varias instituciones que combaten el lavado de dinero y activos en el país, el objetivo de la misma es para certificar […]
Áreas de Interés»
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SirtechEnlaces Externos»
- Fiscalia General de la República
- Superintendencia del Sistema Financiero
- Policia Nacional Civil
- Ministerio de Hacienda
- Corte de Cuentas
- Ministerio de Seguridad Publica
- Corte Suprema de Justicia
Enlaces Internacionales»
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- THE EGMONT GROUP
- GAFI
- OEA/CICAD
- Lista OFAC
- Listado Terroristas (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas)
