UIF - Unidad de Investigación Financiera

Inauguran curso sobre el combate al tráfico de dinero en la región centroamericana

San Salvador. El Fiscal General Adjunto, Lic. Aquiles Parada, el representante de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del gobierno de España, José Luis Real Moreno y el Jefe de la Unidad de Investigación Financiera Lic. Jorge Cortez, inauguraron el Curso Movimientos de Efectivo La capacitación desarrollada del 28 de agosto al 1 […]

Acreditación ante la UIF de las empresas o sociedades contempladas como Medianos o Grandes Contribuyentes

CIRCULAR No. 01/UIF/2017 En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 8 del Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos vigente, relacionado con el proceso de Acreditación de sujetos obligados, y en adición a lo dispuesto en la circular No. 01/UIF/2016, de fecha 16 de […]

Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero

San Salvador. El Fiscal General de la República, Douglas Arquímides Meléndez, junto a representantes de diferentes organizaciones locales e internacionales, se sumó a los esfuerzos tendientes a proteger las actividades económicas del país. Así lo aseguró, durante la celebración del “Día internacional de la Prevención del Lavado de Dinero”. La Oficina de la Naciones Unidas […]

NOSOTROS NOS SUMAMOS AL DIA NACIONAL DE LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO.

Este 28 de octubre la UNODC y sus aliados celebrarán el dÍa nacional de la prevención de lavado de dinero. Una iniciativa para promover una cultura de legalidad y movilizar al sector público y privado para prevenir y actuar contra el lavado de dinero. Mas información en el siguiente enlace: http://www.combatealacorrupcion.com/antilavado/

Acreditación de Sujetos Obligados y Nombramiento de Oficial de Cumplimiento

CIRCULAR No. 01/ UIF/2016 En atención a lo dispuesto en los artículos 9, 9-A, 10 literal e) romano IV, 13, 14, y 22 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, en la presente circular LCLDA, relacionados con reportes de operaciones, oficiales de cumplimiento y la confidencialidad; y el artículo 8 del […]

Fiscal General inaugura capacitación sobre: “Las 40 recomendaciones del GAFI y los requisitos para su cumplimiento por sujeto obligado”

Este uno de febrero el Fiscal General de la República, licenciado Douglas Meléndez, inauguró el curso “Las 40 recomendaciones del GAFI y los requisitos para su cumplimiento por sujeto obligado”, que será impartido por cinco días en la Escuela de Capacitación Fiscal. Este taller será dado por Gonzalo González de Lara Sáenz, vocal asesor de […]

Guía de Registro de Sujeto Obligado

¿QUIENES SOMOS?

La Unidad de Investigación de Financiera (UIF) de la República de El Salvador, es una oficina adscrita a la Fiscalía General de la República y tiene como primer objetivo combatir el lavado de dinero y de activos, además de proveer [...]