Unidad de Investigación Financiera



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Fiscal General clausura seminario para miembros del GAFIC

// 19 marzo, 2014

Fiscal General clausura seminario para miembros del GAFIC   El Fiscal General de la República y Vicepresidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe GAFIC, Lic. Luis Antonio Martínez,  clausuró esta tarde el  “Seminario para Evaluadores de los Países Miembros […]

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Fiscal General será juramentado vicepresidente del Grupo de Acción Financiera Contra el Lavado de Dinero

// 28 noviembre, 2013

BAHAMAS, 20 de noviembre de 2013. La XXXVIII Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), organismo que ha acordado poner en práctica contramedidas en común para responder a la problemática del delito de lavado de dinero y […]

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Fiscalía salvadoreña suma esfuerzos para prevenir Lavado de Activos

// 30 octubre, 2013

San Salvador. Por primera vez en El Salvador, la Fiscalía General de la República junto a otras instituciones como la Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), Administradoras de Fondos de Pensiones  y del sector […]