Unidad de Investigación Financiera



EVENTOS »

Fiscal clausura curso de prevención de lavado de dinero

// 5 enero, 2015

El Fiscal General de la República y Presidente del Grupo de Acción Financiera del caribe, GAFIC, clausuró el taller denominado “Curso Prevención de Lavado de Dinero en Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDS), con el cual se potenció los […]

PORTADA-GAFIC-12

Fiscal General será juramentado vicepresidente del Grupo de Acción Financiera Contra el Lavado de Dinero

// 28 noviembre, 2013

BAHAMAS, 20 de noviembre de 2013. La XXXVIII Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), organismo que ha acordado poner en práctica contramedidas en común para responder a la problemática del delito de lavado de dinero y […]

Untitled-11

Fiscalía salvadoreña suma esfuerzos para prevenir Lavado de Activos

// 30 octubre, 2013

San Salvador. Por primera vez en El Salvador, la Fiscalía General de la República junto a otras instituciones como la Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), Administradoras de Fondos de Pensiones  y del sector […]