EVENTOS »
Fiscal General clausura seminario para miembros del GAFIC ►
Fiscal General clausura seminario para miembros del GAFIC El Fiscal General de la República y Vicepresidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe GAFIC, Lic. Luis Antonio Martínez, clausuró esta tarde el “Seminario para Evaluadores de los Países Miembros […]
Fiscal General será juramentado vicepresidente del Grupo de Acción Financiera Contra el Lavado de Dinero ►
BAHAMAS, 20 de noviembre de 2013. La XXXVIII Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), organismo que ha acordado poner en práctica contramedidas en común para responder a la problemática del delito de lavado de dinero y […]
Fiscalía salvadoreña suma esfuerzos para prevenir Lavado de Activos ►
San Salvador. Por primera vez en El Salvador, la Fiscalía General de la República junto a otras instituciones como la Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), Administradoras de Fondos de Pensiones y del sector […]
Áreas de Interés»
CEP
SirtechEnlaces Externos»
- Fiscalia General de la República
- Superintendencia del Sistema Financiero
- Policia Nacional Civil
- Ministerio de Hacienda
- Corte de Cuentas
- Ministerio de Seguridad Publica
- Corte Suprema de Justicia
Enlaces Internacionales»
- GAFIC
- THE EGMONT GROUP
- GAFI
- OEA/CICAD
- Lista OFAC
- Listado Terroristas (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas)
