- Resumen plenaria de GAFI de marzo
- Acciones tomadas respeco a Declaración Pública de junio del GAFI
- Comprensión de TFS
- Que es una persona o entidad designada
- Nota por declaraciones publicas del GAFI
- Líderes de la MS-13 acusados por delitos de terrorismo en EEUU
- Sanciones contra Empresa de Argentina
- Sanciones contra Empresa de Tecnología China
- Que son APNFD
¿QUIENES SOMOS?
La Unidad de Investigación de Financiera (UIF) de la República de El Salvador, es una oficina adscrita a la Fiscalía General de la República y tiene como primer objetivo combatir el lavado de dinero y de activos, además de proveer [...]
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LEYES Y REGLAMENTOS
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ENLACES DE INTERÉS
- Comité 1267 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
- Esquemas Piramidales
- Medidas para Actividades y Clientes Específicos Octubre 2020
- Riesgos de lavado asociados a nuevas tecnologías 2018
- Mejores prácticas monitoreo de entidades y sanciones
- Sanciones Bancos Iraníes
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- LD y FT relacionados COVID-19
- Virtual Assets FATF-GAFI
- LEGISLACIÓN
- ¿Cómo beneficia la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos?
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NOTICIAS INTERNACIONALES
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El Departamento del Tesoro actúa contra redes de corrupción vinculadas con la criminalidad organizada transnacional
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Revocación de la designación como grupo terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otras designaciones relacionadas con el terrorismo