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Fiscal clausura curso de prevención de lavado de dinero ►
El Fiscal General de la República y Presidente del Grupo de Acción Financiera del caribe, GAFIC, clausuró el taller denominado “Curso Prevención de Lavado de Dinero en Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDS), con el cual se potenció los […]
Fiscal General será juramentado vicepresidente del Grupo de Acción Financiera Contra el Lavado de Dinero ►
BAHAMAS, 20 de noviembre de 2013. La XXXVIII Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), organismo que ha acordado poner en práctica contramedidas en común para responder a la problemática del delito de lavado de dinero y […]
Fiscalía salvadoreña suma esfuerzos para prevenir Lavado de Activos ►
San Salvador. Por primera vez en El Salvador, la Fiscalía General de la República junto a otras instituciones como la Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), Administradoras de Fondos de Pensiones y del sector […]
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