Lavado de activos: Grupo de Acción Financiera (GAFI): «La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de una actividad criminal, con el objeto de disfrazar u ocultar su origen ilícito o ayudar a una persona que está involucrada en la comisión del crimen a evadir las consecuencias legales de sus acciones». CICAD […]
Actualización datos de los Sujetos Obligados que se dedican a la actividad comercial de Importación o Exportación de vehículos nuevos o usados e Intermediarios de Bienes Raíces. Les comunicamos que, a partir del día lunes 12 de octubre de 2020, personal de la Unidad de Investigación Financiera se estará comunicando con todos los sujetos obligados, […]
Les comunicamos que debido a la Emergencia Nacional sobre el COVID-19, todas las normas sanitarias y de salubridad adoptadas por el Ministerio de Salud, la OMS y la Presidencia de la República de El Salvador; como Unidad de Investigación Financiera hemos adoptado una serie de medidas administrativas que nos permitan cumplir con todas las recomendaciones […]
Se hace del conocimiento al público en general, sobre Declaración pública del GAFI del 21 de junio del 2019 y 18 de octubre del 2019 En el marco de la lucha internacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo mundial que establece normas para […]
La Unidad de Investigación de Financiera (UIF) de la República de El Salvador, es una oficina adscrita a la Fiscalía General de la República y tiene como primer objetivo combatir el lavado de dinero y de activos, además de proveer [...]
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