UIF - Unidad de Investigación Financiera

Reunión Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC

Jamaica será sede de la Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). El Grupo de Acción Financiera del Caribe en conjunto con el Gobierno de Jamaica será la sede de su Reunión Plenaria y grupos de trabajo en Montego Bay, Jamaica, del 6-9 de junio de, 2016. La Reunión Plenaria contará con […]

Fiscalía allana instalaciones de Mossack Fonseca en San Salvador

Bajo el direccionamiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Fiscalía General de la República, este día se procedió a realizar un allanamiento en las oficinas de la empresa Mossack Fonseca, ligada al caso conocido como “Panama Papers”. Las oficinas de esa empresa se ubican en la Col. Escalón, hasta donde un equipo […]

Fiscal General inaugura capacitación sobre: “Las 40 recomendaciones del GAFI y los requisitos para su cumplimiento por sujeto obligado”

Este uno de febrero el Fiscal General de la República, licenciado Douglas Meléndez, inauguró el curso “Las 40 recomendaciones del GAFI y los requisitos para su cumplimiento por sujeto obligado”, que será impartido por cinco días en la Escuela de Capacitación Fiscal. Este taller será dado por Gonzalo González de Lara Sáenz, vocal asesor de […]

LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA (UIF) COMUNICA AL PÚBLICO EN GENERAL

LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA (UIF) DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL PÚBLICO EN GENERAL, INFORMA: I.- Que el Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos, aprobado mediante Acuerdo No. 85 de fecha 20 de mayo de 2013, publicado en el Diario Oficial […]

¿Que es el lavado de dinero?

El lavado de dinero, también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita o legitimación de capitales, es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin […]

Guía de Registro de Sujeto Obligado

¿QUIENES SOMOS?

La Unidad de Investigación de Financiera (UIF) de la República de El Salvador, es una oficina adscrita a la Fiscalía General de la República y tiene como primer objetivo combatir el lavado de dinero y de activos, además de proveer [...]