La Unidad de Investigación Financiera en el marco de crear un acercamiento y acompañamiento de los Sujetos Obligados, ha planificado jornadas de Charlas Informativas sobre el uso del Portal de Recolección de Información y la forma eficaz de hacer reportes de ley. El objetivo de dichos eventos es orientar a los usuarios sobre el uso […]
FISCAL GENERAL PIDE SUPERAR VETO PRESIDENCIAL DE REFORMA A LA UIF La divulgación de un documento confidencial que hizo el Expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, llevó a El Salvador a enfrentar un proceso legal a nivel internacional el cual se ventila en el Grupo Egmont desde el año 2014; el referido Organismo […]
La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, como parte de la prevención en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, del 16 al 20 de julio de 2018, en las instalaciones de la Escuela de Capacitación Fiscal, impartió en coordinación con La Secretaría General de Inspección y Control […]
Art. 70.- La Unidad de Investigación Financiera será dirigida por el Fiscal General de la República, como una oficina primaria adscrita, con autonomía técnica y operativa, encargada de recibir, procesar, analizar y diseminar a la autoridad competente en el marco de la ley, información para prevenir y detectar el Lavado de Dinero y de […]
La Unidad de Investigación de Financiera (UIF) de la República de El Salvador, es una oficina adscrita a la Fiscalía General de la República y tiene como primer objetivo combatir el lavado de dinero y de activos, además de proveer [...]
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