• Comprensión de TFS
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¿QUIENES SOMOS?

La Unidad de Investigación de Financiera (UIF) de la República de El Salvador, es una oficina adscrita a la Fiscalía General de la República y tiene como primer objetivo combatir el lavado de dinero y de activos, además de proveer [...]

DOCTRINA LDA/FT

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• Debida Diligencia del Cliente
• Libro La Corrupción
• Recuperacion de Activos Robados
• El Derecho Penal y la Política Criminal Frente a la Corrupción
• Recuperación de activos de la corrupción
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LEYES Y REGLAMENTOS

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• Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos
• Ley MYPE
• Instructivo UIF para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos
• Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos
• Ver más Leyes y Reglamentos ►

NOTICIAS UIF

• 29 DE OCTUBRE DIA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 2020
• COMUNICADO: Actualización datos de los Sujetos Obligados
• Medidas adoptadas para el periodo de Emergencia Nacional

ENLACES DE INTERÉS

• Comité 1267 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
• Esquemas Piramidales
• Medidas para Actividades y Clientes Específicos Octubre 2020
• Riesgos de lavado asociados a nuevas tecnologías 2018
• Mejores prácticas monitoreo de entidades y sanciones
• Sanciones Bancos Iraníes
•     Más información enlace 1
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• LD y FT relacionados COVID-19
• Virtual Assets FATF-GAFI
• LEGISLACIÓN
• ¿Cómo beneficia la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos?

ENLACES EXTERNOS

• GAFIC
• THE EGMONT GROUP
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NOTICIAS INTERNACIONALES

• Sanciones Contra Funcionarios Nicaragüenses
• Designación de funcionarios nicaragüenses en lista OFAC