¿A partir de que cantidad debo reportar mis ingresos?


Según el Art. 9 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, toda transacción monetaria que sea mayor a $10,000.00 en efectivo y $25,000.00 en bienes y otras formas de activos, debe ser registrada y comprobada como un ingreso obtenido de forma legítima.

MARCO LEGAL DE PREVENCION DE LA/FT/FPADM



CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
DOCTRINA GAFI