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Notas Principales

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    Declaración pública del GAFI del 21 de junio del 2019 y 18 de octubre del 2019

    Por: Roberto Mendoza; Miércoles, 18 diciembre, 2019

    Se hace del conocimiento al público en general, sobre Declaración pública del GAFI del 21 de junio del 2019 y 18 de octubre del 2019 En el marco de la lucha internacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo mundial que establece normas para […]