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Noticias UIF

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    Declaración pública del GAFI del 21 de junio del 2019 y 18 de octubre del 2019

    Por: Roberto Mendoza; Miércoles, 18 diciembre, 2019

    Se hace del conocimiento al público en general, sobre Declaración pública del GAFI del 21 de junio del 2019 y 18 de octubre del 2019 En el marco de la lucha internacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo mundial que establece normas para […]

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    El Lavado de Activos No es Negocio (video)

    Por: Roberto Mendoza; Lunes, 29 octubre, 2018

    La Unidad de Investigación Financiera (UIF) Oficina Primaria adscrita a la Fiscalía General de la República, cuya misión es prevenir y detectar actividades asociadas al Lavado de Dinero y de Activos, invita a unierse a la campaña: Día nacional contra el lavado de dinero    

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    El Lavado de Activos No es Negocio

    Por: Roberto Mendoza; Miércoles, 24 octubre, 2018

    La Unidad de Investigación Financiera (UIF) Oficina Primaria adscrita a la Fiscalía General de la República, cuya misión es prevenir y detectar actividades asociadas al Lavado de Dinero y de Activos, invita a unierse a la campaña: Día nacional contra el lavado de dinero