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Noticias UIF

  • DIA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO.
    Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos

    Por: UIF FGR; Lunes, 11 octubre, 2021

    Invitación a la celebración del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) Oficina Primaria adscrita a la Fiscalía General de la República en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), estamos lanzando la campaña del Día […]

  • img20201028
    29 DE OCTUBRE DIA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 2020

    Por: UIF FGR; Lunes, 19 octubre, 2020

    Día nacional contra lavado de activos -1 para el Día Nacional Contra el Lavado de Activos. Distánciate y protégete, el lavado de activos #EstáEnLínea.  

  • data update
    COMUNICADO: Actualización datos de los Sujetos Obligados

    Por: UIF FGR; Viernes, 9 octubre, 2020

    Actualización datos de los Sujetos Obligados que se dedican a la actividad comercial de Importación o Exportación de vehículos nuevos o usados e Intermediarios de Bienes Raíces. Les comunicamos que, a partir del día lunes 12 de octubre de 2020, personal de la Unidad de Investigación Financiera se estará comunicando con todos los sujetos obligados, […]