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Noticias UIF

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    NOSOTROS NOS SUMAMOS AL DIA NACIONAL DE LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO.

    Por: Roberto Mendoza; Martes, 18 octubre, 2016

    Este 28 de octubre la UNODC y sus aliados celebrarán el dÍa nacional de la prevención de lavado de dinero. Una iniciativa para promover una cultura de legalidad y movilizar al sector público y privado para prevenir y actuar contra el lavado de dinero. Mas información en el siguiente enlace: http://www.combatealacorrupcion.com/antilavado/      

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    Acreditación de Sujetos Obligados y Nombramiento de Oficial de Cumplimiento

    Por: Roberto Mendoza; Martes, 27 septiembre, 2016

    CIRCULAR No. 01/ UIF/2016 En atención a lo dispuesto en los artículos 9, 9-A, 10 literal e) romano IV, 13, 14, y 22 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, en la presente circular LCLDA, relacionados con reportes de operaciones, oficiales de cumplimiento y la confidencialidad; y el artículo 8 del […]

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    Comunicado UIF referente al Registro de Sujeto Obligado

    Por: Roberto Mendoza; Viernes, 18 marzo, 2016

    COMUNICADO UIF En vista que el plazo para el registro de todos los sujetos obligados ante la UIF está próximo a vencer (31/03/2016), y considerando que a la fecha todavía existen instituciones financieras que no han finalizado dicho proceso, por este medio se les hace un recordatorio, para que a la mayor brevedad procedan al […]