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Régimen general y de supervisión de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD´s)

Por: Roberto Mendoza; julio 23, 2018

La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, como parte de la prevención en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, del 16 al 20 de julio de 2018, en las instalaciones de la Escuela de Capacitación Fiscal, impartió en coordinación con La Secretaría General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Reino de España, El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y La Escuela de Capacitación Fiscal, el taller denominado: RÉGIMEN GENERAL Y DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD´s); en dicho taller participaron representantes del sector en mención y entre los cuales se pueden mencionar:

* Casinos
* Importadores de vehículos nuevos y usados
* Almacenadoras
* Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO)
* Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI)
* Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL)
* Corporación de Contadores de El Salvador
* Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos (ISCP)
* Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ)
* Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA)
* Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoria
* Superintendencia de Obligaciones Mercantiles
* Asociación de Abogados de El Salvador

El taller fue inaugurado por el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, quien agradeció del apoyo de los entes internacionales por la colaboración de la realización del Curso.

El curso tuvo como objetivo principal hacer de conocimiento de los sujetos obligados, de este sector, cuales son las obligaciones que de acuerdo a los estándares internacionales deben de cumplir, y al ente supervisor sobre la forma de gestionar el riesgo en materia de prevención.

Uno de los resultados obtenidos en el Curso ha sido que la Unidad de Investigación Financiera ha logrado tener un mayor acercamiento con los diferentes sujetos obligados, mejorando de esta manera la comunicación en ambos sentidos.

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