29 DE OCTUBRE DIA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 2020

Publicado por: ; octubre 19, 2020

Día nacional contra lavado de activos

-1 para el Día Nacional Contra el Lavado de Activos.

Distánciate y protégete, el lavado de activos #EstáEnLínea.

 

MARCO LEGAL DE PREVENCION DE LA/FT/FPADM



CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
DOCTRINA GAFI