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BOLETÍN ESTADÍSTICO – 2023
Publicado por:
UIF FGR
; marzo 5, 2024
MISIÓN / VISIÓN
REGISTRO DE SUJETO OBLIGADO
QUIENES SOMOS
ÁREAS DE INTERÉS
¿Quienes son sujetos obligados a inscripción?
Resumen Plenaria de GAFI de marzo
Acciones tomadas respecto a declaración Pública de junio del GAFI
Comprensión del TFS
Beneficios de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos
¿Qué es una Persona o Entidad?
Convenciones y Convenios
Resoluciones de la ONU
Informes y Recomendaciones GAFI
Nota por declaraciones públicas del GAFI
MARCO LEGAL DE PREVENCION DE LA/FT/FPADM
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
Constitución de la República de El Salvador
CONVENIOS Y CONVENCIONES
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito- Viena
Convención de Palermo
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Convenio C.A. para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos
LEYES
Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos
Ley Bitcoin
Ley Especial Contra Actos de Terrorismo
Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas
Ley de Extinción de Dominio
Código Penal
Código Procesal Penal
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
DOCTRINA GAFI
Recomendaciones GAFI
REGLAMENTOS
Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos
Reglamento de la Ley Bitcoin
OTRAS LEYES RELACIONADAS
Código de Comercio
Código Procesal Civil y Mercantil
Código Tributario
Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero
Ley de Bancos
Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito
Ley General de Asociaciones Cooperativas
Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro
Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo
Ley del Mercado de Valores
Ley de Sociedades de Seguros
Ley de Simplificación Aduanera
