Capacitaciones realizadas a Sujetos Obligados sobre Transacciones Reguladas

Publicado por: ; mayo 19, 2022

Segunda fase de proceso de capacitación a los Sujetos Obligados

Reporte Transferencias Electrónicas Internacionales:

Reporte Banca Regional:

Reporte para Casinos:

Reporte para Abogados, Notarios, Contadores y Auditores:

Reporte para Exportadores e importadores de productos agrícolas y vehículos nuevos y usados:

Reporte para Agentes de Bienes Raíces

Reporte para Joyeros y acreedores

Reporte para Agencias y de viaje y recepción y encomiendas de dinero

Reporte para Constructoras

Reporte para Empresas de seguridad, comercializadoras de armas

Reporte para Empresas Hoteleras

Reporte para Partidos Políticos

Reporte para ONG’S

Reporte para Inversionistas

Reporte para Droguerías, laboratorios y farmacias


Primera fase de Procesos de capacitación a los Sujetos Obligados

Reporte Agentes de Bienes y Raíces:

Reporte de ONG’s:

Reporte de Inversionistas:

Reporte de Empresas Hoteleras:

Reporte de Droguerías, laboratorios y farmacias:

Reporte de Transferencias Internacionales:

Reporte de Banca Regional:

Reporte para Agencias de Viajes:

Reporte para Casinos:

Reporte para Importadores y Exportadores:

Reporte para Empresas Constructoras:

Reporte para Abogados, Notarios, Contadores y Auditores:

Reporte para Empresas de Seguridad, Comercializadores de armas:

Reporte para Partidos Políticos:

Reporte para Joyeros y Acreedores: