Capacitaciones realizadas a Sujetos Obligados sobre Transacciones Reguladas
Segunda fase de proceso de capacitación a los Sujetos Obligados
Reporte Transferencias Electrónicas Internacionales:
Reporte Banca Regional:
Reporte para Casinos:
Reporte para Abogados, Notarios, Contadores y Auditores:
Reporte para Exportadores e importadores de productos agrícolas y vehículos nuevos y usados:
Reporte para Agentes de Bienes Raíces
Reporte para Joyeros y acreedores
Reporte para Agencias y de viaje y recepción y encomiendas de dinero
Reporte para Constructoras
Reporte para Empresas de seguridad, comercializadoras de armas
Reporte para Empresas Hoteleras
Reporte para Partidos Políticos
Reporte para ONG’S
Reporte para Inversionistas
Reporte para Droguerías, laboratorios y farmacias
Primera fase de Procesos de capacitación a los Sujetos Obligados
Reporte Agentes de Bienes y Raíces:
Reporte de ONG’s:
Reporte de Inversionistas:
Reporte de Empresas Hoteleras:
Reporte de Droguerías, laboratorios y farmacias:
Reporte de Transferencias Internacionales:
Reporte de Banca Regional:
Reporte para Agencias de Viajes:
Reporte para Casinos:
Reporte para Importadores y Exportadores:
Reporte para Empresas Constructoras:
Reporte para Abogados, Notarios, Contadores y Auditores:
Reporte para Empresas de Seguridad, Comercializadores de armas:
Reporte para Partidos Políticos:
Reporte para Joyeros y Acreedores:
