Capacitaciones a sujetos obligados sobre «Estándares Internacionales e Instructivo para la Prevención, Detección y Control del LDA/FT/FPADM»
Contadores y auditores:
Abogados y notarios:
Organizaciones Sin Fines de Lucro:
INSAFOCOOP:
PSAV (Proveedores de Servicios de Activos Virtuales):
Bienes raíces, Importadores o Exportadores de vehículos:
Cualquier otra institución privada o de economía mixta y sociedades mercantiles (Art. 2 inciso 3º núm. 20 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos):
Disposiciones generales del Instructivo para la Prevención, Detección y Control del LDA/FT/FPADM. – Organizaciones Sin Fines de Lucro:
Capacitación de seguimiento para entidades bajo la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero:
Disposiciones generales del Instructivo para la Prevención, Detección y Control del LDA/FT/FPADM “Dirigida: Abogados y Notarios”:
Generalidades del Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera – “Dirigida: Abogados y Notarios”:
Obligaciones para abogados y notarios, medidas de debida diligencia y beneficiario final de acuerdo con las recomendaciones del GAFI:
