Guía para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

Publicado por: UIF FGR; enero 11, 2023

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MISIÓN / VISIÓN

REGISTRO DE SUJETO OBLIGADO

ÁREAS DE INTERÉS

MARCO LEGAL DE PREVENCION DE LA/FT/FPADM

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

Constitución de la República de El Salvador

CONVENIOS Y CONVENCIONES

DOCTRINA GAFI

Recomendaciones GAFI

LEYES

REGLAMENTOS

INSTRUCTIVO Y GUÍAS

Instructivo para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Dinero y de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

OTRAS LEYES RELACIONADAS