Juego de Roles
La Unidad de Investigación Financiera realizó el pasado 17 de febrero el primer taller denominado “Juego de Roles”, capacitación práctica dirigida a los oficiales de cumplimiento, diseñada con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
El taller, estuvo enfocado en el sector financiero, asistieron al menos 35 oficiales cumplimiento titulares y suplentes, quienes desarrollaron tres ejercicios prácticos, asumiendo el rol de analistas de la UIF para comprobar la importancia de la información de soporte los ROS, así mismo se brindó una retroalimentación interactiva que permite identificar nuevas oportunidades de mejora en la estructuración y contenido de los reportes de operaciones sospechosas.
El evento se realizó en la Escuela de Capacitación Fiscal de Fiscalía General de la República.
