Reformas al instructivo para la prevención, detección y control del lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Publicado por: ; septiembre 12, 2023

MARCO LEGAL DE PREVENCION DE LA/FT/FPADM



CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
DOCTRINA GAFI