Señales de Alerta

  • La Unidad de Investigación Financiera advierte al sistema financiero y consumidores en general sobre nuevas modalidades de fraudes a través de mensajes de texto, más información en el documento adjunto:
Senales_de_alertaOct2023Descarga
  • SEÑALES DE ALERTA EN EL USO DE ACTIVOS VIRTUALES:
Senales-de-alerta-ACTIVOSVIRTUALESDescarga
  • SEÑALES DE ALERTA APNFD’s:
Senales-de-alerta-APNFDDescarga

MISIÓN / VISIÓN

REGISTRO DE SUJETO OBLIGADO

QUIENES SOMOS
ÁREAS DE INTERÉS

MARCO LEGAL DE PREVENCION DE LA/FT/FPADM



CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
CONVENIOS Y CONVENCIONES
DOCTRINA GAFI
LEYES
REGLAMENTOS
INSTRUCTIVO Y GUÍAS
OTRAS LEYES RELACIONADAS

Unidad de Investigación Financiera, Fiscalía General de la República.

Urbanización Madre Selva IV Etapa, prolongación Calzada El Amate, N.° 4, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.