UIF realiza pasantía técnica en UAF de República Dominicana
El pasado viernes 1 de septiembre, una delegación de la Unidad de Investigación Financiera de El Salvador viajó para reunirse con la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana, con el fin de realizar una pasantía técnica que permitiera la socialización sobre los procesos de reportería, inteligencia financiera y labor de análisis tanto operativo como estratégico.
La directora general de la UAF de República Dominicana, Aileen Guzmán Coste, señaló qué: “Estas actividades en conjunto refuerzan la responsabilidad de la UAF-RD con el sistema anti-lavado de activos, cumpliendo así nuestro compromiso de convertir la institución en un referente internacional”. La directora estuvo acompañada del Sr. Francisco Subero Read, director de Análisis; Adalberto Polanco, director de Tecnología; Vanessa Mateo, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales, entre otros colaboradores de la Unidad.
Por su parte la fiscal adjunta de Investigación y jefa de la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador, Lic. Ana Virginia Samayoa Baron, agradeció la acogida por el equipo dominicano y resaltó el valor de la pasantía, lo que les permitirá enriquecer sus procesos en el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).
Como parte de los representantes de El Salvador estuvieron Francisco Antonio Vides, fiscal adjunto Contra el Crimen Organizado y la Corrupción; Roberto Edmundo Mendoza López, jefe de la Unidad de Tecnología de la Información; Roxana Beatriz Barrientos, jefa de la Unidad de Análisis Operativo; José Alexander Ortiz Quevedo, jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales; y, Julio Ernesto Grijalva Grajeda, especialista legal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en El Salvador.
