WEBINAR: «DÍA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 2023»

Publicado por: ; octubre 27, 2023

La Unidad de Investigación Financiera extiende una atenta invitación para formar parte de la lucha contra el blanqueo de capitales, asistiendo al webinar gratuito «SEÑALES DE ALERTA PARA LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES»:

Inscribete en el siguiente link: bit.ly/Diaantilavado

MARCO LEGAL DE PREVENCION DE LA/FT/FPADM



CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
DOCTRINA GAFI