Estudios Técnicos LA/FT


La sección cuenta con el trabajo realizado por la UIF, para identificar las tendencias y patrones relacionados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, a partir de estudios estratégicos y estadísticos, cooperando así, en la definición de políticas y metas para combatir el LA/FT.

  • ESTUDIO ESTRATÉGICO PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES (PSAV) – JULIO 2023
  • BOLETÍN ESTADÍSTICO PRIMER SEMESTRE DEL 2023 – Unidad de Investigación Financiera
  • BOLETÍN ESTADÍSTICO AÑO 2022 – Unidad de Investigación Financiera
  • PROFESIONES QUE APARECEN EN EL REPORTE DE EFECTIVO DIARIO

Estudios Internacionales

  • INFORME «LAVADO DE ACTIVOS VINCULADOS A DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE» – ULDDECO/GELAVEX 2022
  • INFORME DEL GAFI: «LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DE DELITOS AMBIENTALES» – Julio 2021

MARCO LEGAL DE PREVENCION DE LA/FT/FPADM



CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
DOCTRINA GAFI