Estudios Técnicos LA/FT
La sección cuenta con el trabajo realizado por la UIF, para identificar las tendencias y patrones relacionados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, a partir de estudios estratégicos y estadísticos, cooperando así, en la definición de políticas y metas para combatir el LA/FT.
- BOLETÍN ESTADÍSTICO AÑO 2023 – Unidad de Investigación Financiera
- ESTUDIO ESTRATÉGICO PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES (PSAV) – JULIO 2023
- BOLETÍN ESTADÍSTICO PRIMER SEMESTRE DEL 2023 – Unidad de Investigación Financiera
- BOLETÍN ESTADÍSTICO AÑO 2022 – Unidad de Investigación Financiera
- PROFESIONES QUE APARECEN EN EL REPORTE DE EFECTIVO DIARIO
Estudios Internacionales
- INFORME «LAVADO DE ACTIVOS VINCULADOS A DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE» – ULDDECO/GELAVEX 2022
- INFORME DEL GAFI: «LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DE DELITOS AMBIENTALES» – Julio 2021
