Toggle navigation
INICIO
CONTÁCTENOS
BUSCAR
Buscar:
AVISO IMPORTANTE – CAPACITACIÓN PERSONAL UIF
Boletín informativo UIF – Febrero 2023
Juego de Roles
El Vicepresidente de la República junto al Fiscal General de la República y La Fiscal Adjunta de la UIF conversaron sobre los esfuerzos que se realizan desde el Gobierno para combatir el LA/FT
NOTICIAS UIF
NOTICIAS INTERNACIONALES
VIDEOS UIF
TIPOLOGÍAS LA/FT
QUIENES SOMOS / MISIÓN / VISIÓN
REGISTRO DE SUJETO OBLIGADO
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Quiénes son sujetos obligados a inscripción?
Resumen Plenaria de GAFI de marzo
Acciones tomadas respecto a declaración Pública de junio del GAFI
Comprensión del TFS
¿Qué es una Persona o Entidad?
Convenciones y Convenios
Resoluciones de la ONU
Informes y Recomendaciones GAFI
Nota por declaraciones públicas del GAFI
ENLACES DE INTERÉS
Comité 1267 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidades
Esquemas Piramidales
Medidas para Actividades y Clientes Específicos octubre 20202
Riesgos de lavado asociado a nuevas tecnologías 2018
Mejores Prácticas monitero de entidades y sanciones
Sanciones Bancos Iraníes
DOCTRINA LDA/FT
Recomendaciones GAFI
Debida Diligencia del Cliente
Libro La Corrupción
Recuperación de Activos Robados
El Derecho Penal y La Política Criminal Frente a la Corrupción
Recuperación de Activos de la Corrupción
LEYES
Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos
Ley Bitcoin
Ley Especial Contra Actos de Terrorismo
Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas
Ley de Extinsión de Dominio
Ver más »
ENLACES EXTERNOS
GAFIC
GAFILAT
THE EGMONT GROUP
GAFI
OEA / CICAD
Fiscalía General de la República
Ministerio de Hacienda
REGLAMENTOS
Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos
Reglamento de la Ley Bitcoin
INSTRUCTIVOS
Instructivo UIF para la prevención del Lavado de Dinero y Activos
Guía de proveedores de servicios de activos virtuales sobre cumplimiento de obligaciones en materia de anti lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo en El Salvador