Unidad de Investigación Financiera participa en plenaria anual del Grupo Egmont
La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República participa en la 30° Sesión Plenaria anual del Grupo Egmont que se realiza del 02 al 07 de junio de 2024, en la ciudad de París, Francia.
En este año, la plenaria del Grupo Egmont (EG) se centra en los retos que afrontarán las Unidades de Investigación Financiera (UIF) alrededor del mundo y la necesidad de estar preparados para enfrentar al crimen organizado y sus nuevas modalidades de operación.
Al evento referido asisten cuatrocientos delegados del Grupo Egmont, socios internacionales y observadores de todo el mundo. Se busca que los miembros se mantengan al tanto de las tipologías, métodos de lavado de activos y financiamientos al terrorismo, nuevos o emergentes.
Asimismo, durante el encuentro se impulsa el intercambio de información, conocimientos y cooperación entre las UIF miembros. Ofrece una plataforma segura para compartir experiencia e inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero, los delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo.
Por parte de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, asiste este año la Licda. Vanessa Calderón de Miguel, quien forma parte del equipo jurídico de la UIF.
La discusión de este año se dividirá en tres sesiones:
- Sesión 1: Desarrollar la futura fuerza laboral de la UIF.
- Sesión 2: ¿Cómo utilizará la tecnología la futura UIF?
- Sesión 3: El papel de la futura UIF para abordar los tipos de delitos emergentes.
