Tipologías LA/FT
¿Qué son las tipologías de lavado de dinero?
Es la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales.
En cumplimiento a la recomendación 29 del GAFI, la UIF de El Salvador pone a disposición del público las siguientes tipologías:
- Tipología I: Empresa importadora de arroz y polipropileno como negocio fachada utilizando banca regional 2022.
- Tipología II: Organización criminal que blanquea el producto de sus actividades delictivas ingresándolos en el sistema financiero y/o comercio legal del país 2022.
- Tipología III: Blanqueo de fondos provenientes del delito de estafa utilizando instituciones financieras.
