Marco Legal

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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

Constitución de la República de El Salvador

CONVENIOS Y CONVENCIONES

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito- Viena

Convención de Palermo

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Convenio C.A. para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos

LEYES

Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del LA/FT/FPADM [actualizado Oct 2025]

Ley Especial Contra Actos de Terrorismo

Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas

Ley de Extinción de Dominio

Código Procesal Penal

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

DOCTRINA GAFI

Recomendaciones GAFI

REGLAMENTOS

Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos

Reglamento de la Ley Bitcoin

INSTRUCTIVOS

Instructivo para la Prevención, Detección y Control del LDA/FT/FPADM

OTRAS LEYES RELACIONADAS

Código de Comercio

Código Procesal Civil y Mercantil

Código Tributario

Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero

Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito

Ley General de Asociaciones Cooperativas

Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro

Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo

Ley del Mercado de Valores

Ley de Sociedades de Seguros

Ley de Simplificación Aduanera

ACCESOS RÁPIDOS

Sistemas de registro y
reportería UIF

goAML
Nuevo sistema de registro y reportería ante la UIF
Registro de Sujeto Obligado
Sistema de registro ante UIF
Portal UIF
Sistema de reportería ante UIF
Reporte voluntario de operación sospechosa
Formulario para reportar voluntariamente operaciones sospechosas ante la UIF

Plataforma segura para el registro y envío de reportería.

Sujetos
obligados

Información y recursos para entidades reguladas sobre sus obligaciones.

Datos y
Estadísticas

Datos y análisis sobre la lucha contra el LDA/FT/FPADM.

Academia UIF

Capacitación y formación especializada en prevención de delitos financieros.

Noticias recientes

Acceso a noticias recientes relacionadas con la prevención del LDA/FT/FPADM.

Regulación y normativa vigente

Acceso a la normativa vigente.