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Webinar: «Riesgos de LA/FT en el sector de cooperativas»
Gestión y cumplimiento de los estándares GAFI
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Unidad de Investigación Financiera de la FGR impulsa Mentoring Camp sobre prevención de lavado de activos
San Salvador. La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia y con la asistencia técnica de Global Financial Integrity (GFI), desarrolla el Mentoring Camp sobre efectividad en la implementación de Sistemas de Prevención y en la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), […]
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La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República fortalece la cooperación interinstitucional en materia de análisis financiero y prevención de delitos financieros
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GAFILAT habilitará el acceso al Campus Virtual de manera GRATUITA para Sujetos Obligados del Sector Privado y Público en General
La Unidad de Investigación Financiera comunica que, el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT) habilitará el acceso a su Campus Virtual de manera GRATUITA, para Sujetos Obligados del Sector Privado y Público en General, a partir del 1 de abril de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026. En este plataforma puede […]
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