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UIF concluye con jornadas de capacitación a bancos, proveedores de activos digitales y fiscales sobre financiamiento de terrorismo y sanciones financieras
Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Con el objetivo reforzar el conocimiento técnico, actualizar criterios normativos y fortalecer el enfoque basado en riesgos, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR concluyó con las jornadas de capacitación sobre el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y la aplicación […]
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UIF realiza retroalimentación de simulacro de sanciones financieras dirigidas
Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República, con el apoyo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizó la retroalimentación de un simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD). El ejercicio contó con la participación de bancos, proveedores de servicios de activos […]
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Formulario orientado a determinar el índice de madurez en la implementación de medidas AML en el sector de Abogados y Notarios
Abogados y notarios:Completa el formulario en materia de prevención de lavado de activos, orientado a conocer el nivel de implementación de las medidas preventivas y a segmentar a los profesionales del derecho que serán incorporados a la órbita de supervisión. Ingresa a: https://servicios.csj.gob.sv/
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Webinar: «Cómo realizar un Reporte de Operación Sospechosa – ROS efectivo»
Click en la imagen para acceder al formulario de registro.
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Webinar: «Riesgos de LA/FT en el sector de cooperativas»
Gestión y cumplimiento de los estándares GAFI
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