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UIF realiza Mentoring Camp para Autoridades Supervisoras en El Salvador
Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de las autoridades supervisoras para la implementación de un enfoque de Supervisión Basada en Riesgo, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República, durante dos días, realizó un Mentoring Camp para Autoridades Supervisoras en El Salvador. La […]
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Webinar: «Identificación del Beneficiario Final»
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Evaluación de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo | El Salvador 2026
Este 18 de junio de 2026 inicia en El Salvador el desarrollo de la Evaluación Sectorial de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo (ESR-FT), un ejercicio que permitirá identificar, comprender y medir los riesgos asociados al financiamiento del terrorismo.
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UIF, con asistencia internacional, impulsa el Mentoring Camp para sujetos obligados del sector inmobiliario para fortalecer las capacidades técnicas y analíticas para la elaboración del ROS
Antiguo Cuscatlán, La Libertad. La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, con la asistencia técnica de Global Financial Integrity (GFI) y apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, impulsó el Mentoring Camp […]
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Registro en goAML: Contadores y Auditores
La Unidad de Investigación Financiera informa a Contadores y Auditores, que ya se encuentran habilitados para realizar su registro en el sistema goAML.
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