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BECAS DE FORMACIÓN DEL CAMPUS DEL GAFILAT
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Prevención contra el Lavado de Activos que se celebra el 29 de octubre, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) abre la convocatoria para las Becas de Formación del CAMPUS GAFILAT (Perfil BÁSICO) con la siguiente oferta académica: Vigencia de la Beca: 15 de […]
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CIPLAFT desarrolla sesión técnica especializada de la prevención a la investigación
Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. El Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CIPLAFT) realizó la “Sesión Técnica Especializada: de la prevención a la investigación”, con la participación de 70 representantes institucionales de la Comisión Técnica […]
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CIPLAFT desarrolla su primer seminario internacional enfocado en el combate del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. El Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CIPLAFT) desarrolla el primer Seminario Internacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, en el marco de la conmemoración del Día […]
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Unidad de Investigación Financiera realiza Mentoring Camp para autoridades del sector legal
Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y con el acompañamiento técnico de Global Financial Integrity (GFI), desarrolla un Mentoring Camp dirigido a la autoridad responsable de la supervisión en materia de prevención del […]
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Registro en goAML: Abogados y Notarios
La Unidad de Investigación Financiera informa a Abogados y Notarios, que ya se encuentran habilitados para realizar su registro en el sistema goAML.
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