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Día Internacional de las Unidades de Inteligencia Financiera
Este 9 de junio conmemoramos por primera vez el Día Internacional de las Unidades de Inteligencia Financiera, una fecha establecida por el Grupo Egmont en reconocimiento al papel fundamental que desempeñan las UIF en la prevención y combate del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Desde la Unidad de Investigación […]
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Seminario especializado ALA/CFT – sector cooperativo
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Personal de la Fiscalía y de UIF participan en capacitación sobre operatividad de criptoactivos
Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. 15 profesionales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), así como de la Unidad de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual; y del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones (CITE) participaron en un encuentro con representantes de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá en un espacio de «Apoyo técnico en […]
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Mentoring Camp – Sector Inmobiliario
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UIF concluye con jornadas de capacitación a bancos, proveedores de activos digitales y fiscales sobre financiamiento de terrorismo y sanciones financieras
Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Con el objetivo reforzar el conocimiento técnico, actualizar criterios normativos y fortalecer el enfoque basado en riesgos, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR concluyó con las jornadas de capacitación sobre el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y la aplicación […]
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