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NOTICIA
Personal de la Fiscalía y de UIF participan en capacitación sobre operatividad de criptoactivos

28 de mayo, 2026

Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. 15 profesionales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), así como de la Unidad de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual; y del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones (CITE) participaron en un encuentro con representantes de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá en un espacio de «Apoyo técnico en […]

NOTICIA
Capacitación: «Beneficiario final: definición y criterios de identificación»

27 de mayo, 2026

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NOTICIA
Mentoring Camp – Sector Inmobiliario

22 de mayo, 2026

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NOTICIA
AVISO IMPORTANTE

20 de mayo, 2026

Ventana de mantenimiento a infraestructura tecnológica que dará inicio este viernes 22 de mayo de 2026.

NOTICIA
UIF concluye con jornadas de capacitación a bancos, proveedores de activos digitales y fiscales sobre financiamiento de terrorismo y sanciones financieras

7 de mayo, 2026

Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Con el objetivo reforzar el conocimiento técnico, actualizar criterios normativos y fortalecer el enfoque basado en riesgos, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR concluyó con las jornadas de capacitación sobre el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y la aplicación […]

NOTICIA
UIF realiza retroalimentación de simulacro de sanciones financieras dirigidas

30 de abril, 2026

Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República, con el apoyo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizó la retroalimentación de un simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD). El ejercicio contó con la participación de bancos, proveedores de servicios de activos […]

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