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Evaluación de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo | El Salvador 2026
Este 18 de junio de 2026 inicia en El Salvador el desarrollo de la Evaluación Sectorial de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo (ESR-FT), un ejercicio que permitirá identificar, comprender y medir los riesgos asociados al financiamiento del terrorismo.
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COMUNICADO IMPORTANTE – AVISO DE MANTENIMIENTO
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UIF, con asistencia internacional, impulsa el Mentoring Camp para sujetos obligados del sector inmobiliario para fortalecer las capacidades técnicas y analíticas para la elaboración del ROS
Antiguo Cuscatlán, La Libertad. La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, con la asistencia técnica de Global Financial Integrity (GFI) y apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, impulsó el Mentoring Camp […]
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Registro en goAML: Contadores y Auditores
La Unidad de Investigación Financiera informa a Contadores y Auditores, que ya se encuentran habilitados para realizar su registro en el sistema goAML.
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Día Internacional de las Unidades de Inteligencia Financiera
Este 9 de junio conmemoramos por primera vez el Día Internacional de las Unidades de Inteligencia Financiera, una fecha establecida por el Grupo Egmont en reconocimiento al papel fundamental que desempeñan las UIF en la prevención y combate del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Desde la Unidad de Investigación […]
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