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UIF avanza en las actividades para redoblar esfuerzos que permitan a las cooperativas prevenir el lavado de activos
San Salvador. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) continuó con el “Mentoring Camp para Cooperativas” impulsado como parte del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades en Prevención de Lavado de Activos (AML) y Financiamiento del Terrorismo (CFT) para supervisores y sujetos supervisados de El Salvador; la iniciativa también contempla acciones de fortalecimiento dirigidas al sector […]
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UIF fortalece conocimientos del sector cooperativo para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con Global Financial Integrity y el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, en inglés) de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, realizó un […]
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UIF reúne a especialistas en segunda jornada del seminario contra el financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva
Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República realizó la segunda jornada del seminario especializado denominado: “Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: riesgos, tendencias y amenazas” dirigido a los sectores legal, inmobiliario y cooperativo. La actividad contó con el […]
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UIF de la FGR capacita a sectores legal, inmobiliario y cooperativo en el control, prevención y sanción del financiamiento del terrorismo y proliferación de armas masivas
Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), del 21 al 23 de septiembre, realiza el seminario especializado denominado: “Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: riesgos, tendencias y amenazas”. La actividad tiene como objetivo identificar los riesgos, las […]
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Webinar de la Identificación a la Gestión: Amenazas, Vulnerabilidades, y Riesgos LA/FT en el Sector Inmobiliario
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