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UIF realiza retroalimentación de simulacro de sanciones financieras dirigidas
Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República, con el apoyo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizó la retroalimentación de un simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD). El ejercicio contó con la participación de bancos, proveedores de servicios de activos […]
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Formulario orientado a determinar el índice de madurez en la implementación de medidas AML en el sector de Abogados y Notarios
Abogados y notarios:Completa el formulario en materia de prevención de lavado de activos, orientado a conocer el nivel de implementación de las medidas preventivas y a segmentar a los profesionales del derecho que serán incorporados a la órbita de supervisión. Ingresa a: https://servicios.csj.gob.sv/
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Webinar: «Cómo realizar un Reporte de Operación Sospechosa – ROS efectivo»
Click en la imagen para acceder al formulario de registro.
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Webinar: «Riesgos de LA/FT en el sector de cooperativas»
Gestión y cumplimiento de los estándares GAFI
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Unidad de Investigación Financiera de la FGR impulsa Mentoring Camp sobre prevención de lavado de activos
San Salvador. La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia y con la asistencia técnica de Global Financial Integrity (GFI), desarrolla el Mentoring Camp sobre efectividad en la implementación de Sistemas de Prevención y en la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), […]
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