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UIF, con asistencia internacional, impulsa el Mentoring Camp para sujetos obligados del sector inmobiliario para fortalecer las capacidades técnicas y analíticas para la elaboración del ROS
Antiguo Cuscatlán, La Libertad. La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, con la asistencia técnica de Global Financial Integrity (GFI) y apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, impulsó el Mentoring Camp […]
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Registro en goAML: Contadores y Auditores
La Unidad de Investigación Financiera informa a Contadores y Auditores, que ya se encuentran habilitados para realizar su registro en el sistema goAML.
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Día Internacional de las Unidades de Inteligencia Financiera
Este 9 de junio conmemoramos por primera vez el Día Internacional de las Unidades de Inteligencia Financiera, una fecha establecida por el Grupo Egmont en reconocimiento al papel fundamental que desempeñan las UIF en la prevención y combate del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Desde la Unidad de Investigación […]
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Seminario especializado ALA/CFT – sector cooperativo
Click en la imagen para acceder al QR para registro.
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Personal de la Fiscalía y de UIF participan en capacitación sobre operatividad de criptoactivos
Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. 15 profesionales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), así como de la Unidad de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual; y del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones (CITE) participaron en un encuentro con representantes de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá en un espacio de «Apoyo técnico en […]
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