Tipologías
- Tipología I: Empresa importadora de arroz y polipropileno como negocio fachada utilizando banca regional 2022.
- Tipología II: Organización criminal que blanquea el producto de sus actividades delictivas ingresándolos en el sistema financiero y/o comercio legal del país 2022.
- Tipología III: Blanqueo de fondos provenientes del delito de estafa utilizando instituciones financieras.
- Tipología VI: Ofertas laborales fraudulentas y estafas utilizando el comercio electrónico.
- Tipología VII: Tráfico de migrantes mediante simulación de turismo.
- Compilación de tipologías relacionadas al uso de activos virtuales
- Tipología IX: Negocios legalmente establecidos que lavan activos provenientes de la explotación sexual de mujeres jóvenes.
Señales de alerta
- Señales de alerta – fraudes por mensajería de texto
- Señales de alerta Instituciones Financieras
- Señales de alerta de agentes remesadores
- Señales de alerta Instituciones Financieras – relacionados a Instituciones Gubernamentales
- Guía de señales de alerta para prevención del LDA/FT/FPADM 2024
- Guía de señales de alerta y amenazas del FT/FPADM
