¿Qué son las tipologías de lavado de dinero?
Es la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales.
En cumplimiento a la recomendación 29 del GAFI, la UIF de El Salvador pone a disposición del público las siguientes tipologías:
Tipologías Nacionales:
- Tipología I: Empresa importadora de arroz y polipropileno como negocio fachada utilizando banca regional 2022.
- Tipología II: Organización criminal que blanquea el producto de sus actividades delictivas ingresándolos en el sistema financiero y/o comercio legal del país 2022.
- Tipología III: Blanqueo de fondos provenientes del delito de estafa utilizando instituciones financieras.
- Tipología IV: Estafa utilizando redes sociales y criptoactivo como medio de pago.
- Tipología V: Comercio ilícito de vida silvestre.
- Tipología VI: Ofertas laborales fraudulentas y estafas utilizando el comercio electrónico.
- Tipología VII: Tráfico de migrantes mediante simulación de turismo.
- Compilación de tipologías relacionadas al uso de activos virtuales
- Tipología IX: Negocios legalmente establecidos que lavan activos provenientes de la explotación sexual de mujeres jóvenes.
Tipologías Regionales
- Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2021-2022 GAFILAT
- Tercera Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos (2019 – 2021)
- Cuarta Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – Julio/2024
