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Capacitaciones sobre Instructivo UIF, Estándares Internacionales, Recomendaciones GAFI, etc.

Entidades Supervisadas por la SSF

Bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito

Organizaciones Sin Fines de Lucro

Bienes Raíces

Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs)

Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

Abogados y Notarios

Contadores y Auditores

Casinos y Casa de Juego

Asociaciones, Consorcios y Gremios Empresariales

Comercializadores de metales y piedras preciosas

Micro-financieras, cajas de crédito e intermediarias financieras no bancarias

Capacitaciones para todos los Sujetos Obligados



ACCESOS RÁPIDOS
Sistemas de registro y
reportería UIF

Plataforma segura para el registro y envío de reportería.

Sujetos
obligados

Información y recursos para entidades reguladas sobre sus obligaciones.

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Datos y análisis sobre la lucha contra el LDA/FT/FPADM.

Academia UIF

Capacitación y formación especializada en prevención de delitos financieros.

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