«Obligaciones para Contadores y Auditores, Medidas de Debida Diligencia y Beneficiario final de acuerdo con las Recomendaciones del GAFI»
172 Lecturas
ACCESOS RÁPIDOS
Sistemas de registro y
reportería UIF
Sistemas de registro yreportería UIF
-
goAML
Nuevo sistema de registro y reportería ante la UIF
-
Registro de Sujeto Obligado
Sistema de registro ante UIF
-
Portal UIF
Sistema de reportería ante UIF
-
Reporte voluntario de operación sospechosa
Formulario para reportar voluntariamente operaciones sospechosas ante la UIF
Plataforma segura para el registro y envío de reportería.
