Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Durante tres días, la Unidad de Investigación Financiera, con el acompañamiento de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles y el apoyo de Global Financial Integrity (GFI) lanzaron un seminario Anti-Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) para el sector inmobiliario en El Salvador.
Este seminario forma parte del programa de capacitación para supervisores y supervisados, dirigido a 90 personas que trabajan como agentes inmobiliarios; el objetivo es brindarles herramientas y fortalecer sus capacidades tanto en obligaciones ante la UIF y en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas.
El director de la UIF, Néstor Antonio Guzmán Cornejo, dijo que se busca que el sector tenga las competencias suficientes para detectar, prevenir y reportar acciones en el tema de lavado de activos. “Es decir que todo el dinero que fluya en el país sea de forma licita y lo que se busca con un sistema de prevención es que no llegue dinero producto de hechos delictivos para que de esa manera no se ensucie el sistema financiero, ni las finanzas del Estado.”
Por su parte, la jefa de la Unidad de Análisis Estratégica de la UIF, Alejandra Jiménez, expresó que el sector de bienes y raíces que está en constante aprendizaje y crecimiento; “por lo que hemos implementado mesas de trabajo con la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, para definir lineamientos y requerimientos que se le realizarán a este sector y así conozcan cuáles son sus obligaciones”.
En el seminario participaron diferentes expertos nacionales e internacionales, incluyendo el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) de Costa Rica, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú (SBS), la Superintendencia de Sujetos no Financieros de Panamá (SSNF) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) de El Salvador.
Para el representante de la SSNF de Panamá, este tipo de eventos son oportunos para conocer experiencias de otros países en materia de prevención, a fin de determinar las obligaciones que tiene este sector para evitar el lavado de dinero y activos.
De parte de GFI se mencionaron que existen diferentes tipologías asociadas al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector inmobiliario; recalcaron también que es importante que los agentes estén atentos cuando detecten inusualidades u operaciones sospechosas relacionadas a los delitos en mención, y que se tenga la capacidad de reportarlos de manera oportuna a la UIF.
El seminario se realizó del martes 18 de noviembre al 20 de noviembre.
