Resultados en la categoría: Noticias

Ventana de mantenimiento preventivo, programada para el día jueves 16 de julio de 2026, desde las 14:00 horas hasta las 15:00 horas, más información en el botón de «Leer más»

Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Del 1 al 3 de julio, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República realiza el «Seminario para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) en el sector cooperativo en El Salvador: desafíos y respuestas globales frente a los flujos […]

Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de las autoridades supervisoras para la implementación de un enfoque de Supervisión Basada en Riesgo, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República, durante dos días, realizó un Mentoring Camp para Autoridades Supervisoras en El Salvador. La […]

Este 18 de junio de 2026 inicia en El Salvador el desarrollo de la Evaluación Sectorial de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo (ESR-FT), un ejercicio que permitirá identificar, comprender y medir los riesgos asociados al financiamiento del terrorismo.

Antiguo Cuscatlán, La Libertad. La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, con la asistencia técnica de Global Financial Integrity (GFI) y apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, impulsó el Mentoring Camp […]

Este 9 de junio conmemoramos por primera vez el Día Internacional de las Unidades de Inteligencia Financiera, una fecha establecida por el Grupo Egmont en reconocimiento al papel fundamental que desempeñan las UIF en la prevención y combate del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Desde la Unidad de Investigación […]

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Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. 15 profesionales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), así como de la Unidad de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual; y del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones (CITE) participaron en un encuentro con representantes de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá en un espacio de «Apoyo técnico en […]

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