Resultados en la categoría: Noticias

Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. 15 profesionales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), así como de la Unidad de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual; y del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones (CITE) participaron en un encuentro con representantes de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá en un espacio de «Apoyo técnico en […]

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Ventana de mantenimiento a infraestructura tecnológica que dará inicio este viernes 22 de mayo de 2026.

Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Con el objetivo reforzar el conocimiento técnico, actualizar criterios normativos y fortalecer el enfoque basado en riesgos, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR concluyó con las jornadas de capacitación sobre el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y la aplicación […]

Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República, con el apoyo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizó la retroalimentación de un simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD). El ejercicio contó con la participación de bancos, proveedores de servicios de activos […]

Abogados y notarios:Completa el formulario en materia de prevención de lavado de activos, orientado a conocer el nivel de implementación de las medidas preventivas y a segmentar a los profesionales del derecho que serán incorporados a la órbita de supervisión. Ingresa a: https://servicios.csj.gob.sv/

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Gestión y cumplimiento de los estándares GAFI