«Estándares Internacionales GAFI – LA/FT/FPADM» dirigido a Proveedores de Servicios y Activos Virtuales (PSAV)
111 Lecturas
ACCESOS RÁPIDOS
Sistemas de registro y
reportería UIF
Sistemas de registro yreportería UIF
-
goAML
Nuevo sistema de registro y reportería ante la UIF
-
Registro de Sujeto Obligado
Sistema de registro ante UIF
-
Portal UIF
Sistema de reportería ante UIF
-
Reporte voluntario de operación sospechosa
Formulario para reportar voluntariamente operaciones sospechosas ante la UIF
Plataforma segura para el registro y envío de reportería.
