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La Unidad de Investigación Financiera brindó una capacitación sobre la “Guía Práctica para la Investigación de Criptoactivos: conceptos y estrategias avanzadas” el día miércoles 26 de junio dirigida a Directores, Jefes y Subjefes de las principales oficinas de la Fiscalía General de la República. En dicha sesión, se les brindó recursos que les permitirían […]
Sistemas de registro yNuevo sistema de registro y reportería ante la UIF
Sistema de registro ante UIF
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Formulario para reportar voluntariamente operaciones sospechosas ante la UIF
Plataforma segura para el registro y envío de reportería.