Por tercer año consecutivo, la Unidad de Investigación Financiera, en colaboración con presidentes, directores, oficiales de cumplimiento y supervisores del sector bancario y de activos digitales, llevó a cabo jornadas de retroalimentación dirigidas a estos sectores. Durante las sesiones, se presentó un análisis cuantitativo y cualitativo de la calidad de la información remitida a través […]
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) desarrolló un taller con la participación de diferentes representantes de instituciones públicas y privadas con el objetivo de promover la cooperación, el diálogo y el intercambio de conocimientos sobre la prevención […]
San Salvador. En un esfuerzo por mejorar los procesos de análisis y fortalecer la capacidad de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en la prevención y lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, junto con analistas de la UIF, fiscales auxiliares de la […]
El Salvador ha logrado un importante reconocimiento al ser aprobado en la cuarta ronda del proceso de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Este éxito resalta los avances del país en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El informe de GAFILAT destaca que El Salvador […]
Sistemas de registro yNuevo sistema de registro y reportería ante la UIF
Sistema de registro ante UIF
Sistema de reportería ante UIF
Formulario para reportar voluntariamente operaciones sospechosas ante la UIF
Plataforma segura para el registro y envío de reportería.
