Capacitación: «Instauración de un sistema de prevención de LDA/FT: documentos para su acreditación»
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Sistemas de registro yNuevo sistema de registro y reportería ante la UIF
Sistema de registro ante UIF
Sistema de reportería ante UIF
Formulario para reportar voluntariamente operaciones sospechosas ante la UIF
Plataforma segura para el registro y envío de reportería.