Desde la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de El Salvador, nos complace anunciar la publicación y pronta implementación de una innovadora guía enfocada en la incautación de activos digitales, con un énfasis especial en Bitcoin. Este documento establece un conjunto de procesos detallados que aseguran la integridad de los activos digitales desde la creación de billeteras controladas hasta la colaboración con proveedores de servicios para el congelamiento y secuestro de criptoactivos.
Con esta guía, proporcionamos un marco metodológico integral para la incautación de Bitcoins controlados por personas u organizaciones criminales. Además, posicionamos a El Salvador como un pionero en investigaciones que involucran criptoactivos. Nuestro enfoque integral abarca desde la persecución hasta la incautación, reforzando nuestro compromiso con la seguridad y la justicia en el ámbito digital.
La guía incluye directrices claras sobre el manejo, almacenamiento y resguardo de Bitcoin, asegurando que estos procesos se realicen de manera segura, transparente y conforme a la ley. Entre los aspectos destacados, se encuentran:
- Bases Conceptuales y Normativas: definimos términos clave y establecemos los principios fundamentales para la incautación de Bitcoin, asegurando la relevancia, confiabilidad y suficiencia de la evidencia digital.
- Proceso de Incautación In Situ: detallamos los pasos para la planificación y ejecución de incautaciones en el lugar, incluyendo la preparación del kit de incautación, la creación de billeteras digitales controladas y la transferencia segura de Bitcoin.
- Cadena de Custodia: proporcionamos un marco para documentar y asegurar la identidad, autenticidad e integridad de los activos digitales incautados, desde su recolección hasta su disposición final.
- Cooperación Internacional: abordamos la necesidad de colaboración con jurisdicciones extranjeras y redes de investigación internacionales para la inmovilización y futura incautación de activos digitales.
- Buenas Prácticas: recomendamos medidas para garantizar la eficiencia y seguridad del procedimiento de incautación, desde la planificación hasta los actos posteriores a la incautación.
A partir de esta misma, proporcionamos a las autoridades las herramientas necesarias para llevar a cabo incautaciones de criptoactivos de manera eficiente y segura. Su aplicación garantizará que los activos digitales en poder de organizaciones criminales sean identificados, resguardados y gestionados adecuadamente, asegurando un manejo efectivo dentro del proceso judicial y administrativo.
