Estudios Internacionales

• Informe «Lavado de activos vinculados a delitos contra el Medio Ambiente» – ULDDECO/GELAVEX 2022.

• Informe del GAFI: «Lavado de activos provenientes de delitos ambientales» – Julio 2021.

• Guía de buenas prácticas sobre investigaciones financieras paralelas.

• Manual Metodológico del GAFILAT para la realización de simulacros de SFD por identificación en listas del CSNU.

• Fondo Monetario Internacional: Countering the Financing of Terrorism – Good practices to enhance effectiveness.

• Virtual Threats: Terrorist Financing via Online Gaming 2025.

• GAFILAT: Informe del Taller sobre supervisión con foco en la aplicación de medidas de debida diligencia del cliente (DDC) simplificadas y la aplicación de un enfoque basado en riesgos (EBR).
  Septiembre 2025.

• Procedimientos Universales GAFI: Tras el Plenario del GAFI de octubre de 2025, se ha publicado un anexo IV de la de evaluación del GAFI, en el que se establece cómo se evaluará el cumplimiento de la Recomendación 16 revisada en las evaluaciones mutuas del GAFI.