Elementos fundamentales para estructurar reportes útiles para la inteligencia financiera.

Elementos fundamentales para estructurar reportes útiles para la inteligencia financiera.

Sistemas de registro yNuevo sistema de registro y reportería ante la UIF
Sistema de registro ante UIF
Sistema de reportería ante UIF
Formulario para reportar voluntariamente operaciones sospechosas ante la UIF
Plataforma segura para el registro y envío de reportería.