Evento concluido - 01/07/2026
Seminario especializado ALA/CFT – sector cooperativo
¡Gracias por su gran interés! Debido a la alta convocatoria, los cupos para la modalidad presencial se han completado. Para ampliar la participación, hemos habilitado la modalidad virtual. Complete el formulario de inscripción para el día de su interés. Una vez registrado, recibirá por correo electrónico el enlace de acceso a la sesión virtual. 1- […]
Sector cooperativas
Seminarios presencial
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Evento concluido - 15/06/2026
Mentoring Camp – Sector inmobiliario
Sector inmobiliario
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Evento concluido - 15/04/2026
Webinar: Cómo realizar un Reporte de Operación Sospechosa – ROS efectivo
Elementos fundamentales para estructurar reportes útiles para la inteligencia financiera.
Sector cooperativas
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Evento concluido - 10/04/2026
Webinar: Riesgos de LA/FT en el sector de cooperativas
Sector cooperativas
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Evento concluido - 16/03/2026
Webinar: El ABC de la prevención ALA/CFT
Sector cooperativas
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