San Salvador, martes 23 de septiembre de 2025. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República anuncia el lanzamiento del Programa de capacitación y fortalecimiento en medias ALA/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador, una iniciativa liderada por la UIF, con el respaldo institucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles (SOM). El Programa es implementado por Global Financial Integrity (GFI), con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés).

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer las capacidades de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), con un enfoque particular en los sectores legal, inmobiliario y de cooperaciones.

El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) constituyen fenómenos transnacionales y transversales que impactan a todos los países y sectores económicos a nivel global. Estas actividades ilícitas fortalecen y sostienen al crimen organizado y a economías ilegales asociadas, como la corrupción, la trata de personas, el tráfico de migrantes y el narcotráfico. Sus efectos debilitan la seguridad nacional. desalientan la inversión nacional y extranjera, distorsionan la competencia, frenan el crecimiento económico y deterioran el bienestar social.

En este contexto, El Salvador continúa implementado acciones firmes en materia de prevención y detección del LA/FT, con el propósito de fortalecer sus mecanismos e instrumentos establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En el evento de lanzamiento, el Fiscal General de la república, Rodolfo Delgado, señaló que «la prevención y detección efectiva del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo son fundamentales para proteger la integridad de la economía y fortalecer la seguridad del país. La coordinación público-privada que impulsa este proyecto es un ejemplo de cómo trabajar unidos para cerrar espacios a los delitos financieros».

Por su parte, la Fiscal Adjunta de la UIF destacó que el proyecto es una muestra clara del compromiso del país por prevenir el LA/FT. «La prevención es la primera línea de protección frente al crimen organizado y al financiamiento del terrorismo. Con esta estrategia buscamos dar un salto cualitativo en la manera en que el país enfrenta estos riesgos, fortaleciendo la seguridad, la inclusión financiera y el desarrollo económico el fortalecimiento de los sujetos obligados y de las instituciones es clave para proteger la economía y asegurar que nuestros sistemas sean resistentes a las amenazas del crimen organizado».

Asimismo GFI, entidad que implementa de manera técnica el proyecto, resaltó la importancia de este esfuerzo que fomenta la transparencia y la integridad financiera. «Nuestro rol como GFI es acompañar con asesoría técnica de alto nivel a las instituciones nacionales y la sociedad, aportando conocimiento y mejores prácticas internacionales que permitan enfrentar los desafíos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El éxito de esta iniciativa depende del compromiso de todos los actores involucrados», añadío thomas A. Cardamone Jr., Presidente y C.E.O de GFI.

El proyecto contempla tres componentes principales:

  • Capacitación especializada dirigida a sujetos obligados y actores institucionales, mediante webinars, seminarios temáticos y mesas técnicas.
  • Elaboración de diagnósticos para identificar, comprender y abordar amenazas, vulnerabilidades y riesgos de LA/FT en los sectores priorizados, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención y detección.
  • Desarrollo de herramientas, estrategias y campañas de sensibilización, orientadas a fortalecer la cultura de cumplimiento y la prevención del LA/FT.

La UIF, la FGR, la CSJ y la SOM trabajarán de manera coordinada para asegurar la participación activa de los sectores involucrados y la adecuada difusión de las herramientas desarrolladas por el programa. Su compromiso resulta fundamental para fotalecer las capacidades institucionales y sectoriales, así como para generar un impacto conjunto y sostenible. De igual forma, es esencial contar con la colaboración de la ciudadanía, especialmente de quienes forman parte de los sectores priorizados, para fomentar una cultura de integridad que beneficie tanto al país como a la región.