Objetivos del Foro:
- Promover el diálogo y el intercambio de conocimientos sobre la prevención del lavado de dinero.
- Fomentar la cooperación entre sectores públicos y privados para mejorar las estrategias de supervisión y cumplimiento.
- Difundir mejores prácticas a nivel internacional y explorar el impacto de nuevas tecnologías como los activos virtuales.
Fecha: 29 de octubre de 2024
Lugar: Hotel Sheraton Presidente
Duración: 08:30 am – 12:30 pm
Agenda
08:30 am – 09:00 am
Registro y Bienvenida
Recepción de asistentes a cargo de Unidad de Relaciones Internacionales.
Palabras de bienvenida: Ana Virginia Samayoa Barón, Fiscal Adjunta de la Unidad de Investigación Financiera
Palabras de bienvenida: Ana Virginia Samayoa Barón, Fiscal Adjunta de la Unidad de Investigación Financiera
09:00 am – 09:45 am
Conferencia 1
“Evaluación Mutua de El Salvador (4ta ronda): retos de la 5ta Ronda, impacto y beneficios”
Panelista:
Representante de la UIF (Néstor Guzmán, Director de la UIF)
Panelista:
Representante de la UIF (Néstor Guzmán, Director de la UIF)
09:45 am – 10:15 am
Conferencia 2
“Marco de prevención del Lavado de Activos: Reformas a la Ley de Emisión de Activos Digitales”
Panelista:
Representante de la CNAD (Carlos Aguilar).
Panelista:
Representante de la CNAD (Carlos Aguilar).
10:15 am – 10:30 am
Refrigerio
10:30 am – 11:15 am
Panel 3
“Buenas prácticas y tendencias en la identificación del Beneficiario Final”
Panelistas:
Representante de UIF (Yasmín Mendoza, Jefa de la Unidad de Apoyo Legal)
Representante de CVPCVA (Cecilia Pereira, Presidenta del Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría)
Representante del sector bancario (Fran Díaz, Oficial de Cumplimiento Banco Davivienda)
Representante de un bufete de abogados (Fernando Montano, Socio de Arias)
Moderador:
Representante de UIF (Oscar Portillo, Profesional Jurídico)
Panelistas:
Representante de UIF (Yasmín Mendoza, Jefa de la Unidad de Apoyo Legal)
Representante de CVPCVA (Cecilia Pereira, Presidenta del Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría)
Representante del sector bancario (Fran Díaz, Oficial de Cumplimiento Banco Davivienda)
Representante de un bufete de abogados (Fernando Montano, Socio de Arias)
Moderador:
Representante de UIF (Oscar Portillo, Profesional Jurídico)
11:15 am – 11:45 am
Panel 4
“Calidad de la información y efectividad del sistema ALD”
Panelista:
Javier Gutiérrez (Asesor AML Oficina Internacional Antinarcóticos USA)
Panelista:
Javier Gutiérrez (Asesor AML Oficina Internacional Antinarcóticos USA)
11:45 am – 12:30 pm
Cierre del evento
Premiación al mejor ROS (oficialías cumplimiento).
Palabras de cierre: Ana Virginia Samayoa, Fiscal Adjunta de la Unidad de Investigación Financiera.
Agradecimiento a los panelistas y asistentes.
Palabras de cierre: Ana Virginia Samayoa, Fiscal Adjunta de la Unidad de Investigación Financiera.
Agradecimiento a los panelistas y asistentes.
