En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) desarrolló un taller con la participación de diferentes representantes de instituciones públicas y privadas con el objetivo de promover la cooperación, el diálogo y el intercambio de conocimientos sobre la prevención del lavado de dinero.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) destinó el 29 de octubre de cada año como el día para impulsar a nivel internacional, el desarrollo y la consolidación de una cultura antilavado de activos, concentrándose especialmente en un enfoque preventivo.
En el taller, la Fiscal Adjunta de la Unidad de Investigación Financiera, Ana Virginia Samayoa Barón, señaló que el lavado de dinero junto al financiamiento del terrorismo es un fenómeno global que no reconoce fronteras, que erosiona la confianza de las instituciones, facilita distintos delitos y sostiene el crimen organizado. «Cada uno de nosotros como responsables de la prevención tenemos la misión de proteger el sistema y garantizar que no sea utilizado para actividades ilícitas» aseveró la Fiscal Adjunta.
Durante el taller, se presentaron cuatro ponencias, la primera de ellas, llamada “Evaluación Mutua de El Salvador (4ta ronda): retos de la 5ta Ronda, impacto y beneficios” a cargo del director de la UIF, Néstor Antonio Guzmán, en la cual se expusieron las implicaciones, avances y calificaciones que se obtuvieron como país en la reciente evaluación, además de los desafíos que debemos superar. La segunda conferencia del evento versó sobre las “Reformas a la Ley de Emisión de Activos Digitales”, expuesta por el Director Legal de la Comisión Nacional de Activos Digitales, Carlos Aguilar, destacando el reconocimiento internacional del país en normativa relacionada a criptoactivos.
Seguidamente, se sostuvo la participación de representantes del sector privado como de autoridades competentes en el panel llamado “Buenas prácticas y tendencias en la identificación del Beneficiario Final”. El objetivo de dicho panel era conocer la experiencia de los panelistas en el proceso de identificación del beneficiario final, desde su rol particular como entidad financiera, APNFD o supervisor, contando con la retroalimentación de expertos de la Unidad de Investigación Financiera. Una última conferencia a cargo Javier Gutiérrez, Asesor AML de la Oficina Internacional Antinarcóticos de Estados Unidos titulada “Calidad de la Información y efectividad del sistema ALD”.
Finalmente, contamos con el reconocimiento y premiación al mejor Reporte de Operación Sospechosa enviado en el año 2024 por parte de Banco Promérica.
