Unidad de Investigación Financiera

Publicado por: ; junio 23, 2022

Unidad de investigación Financiera es la encargada de la investigación y persecución de todo delito relacionado al Lavado de Dinero y Activos.

MARCO LEGAL DE PREVENCION DE LA/FT/FPADM



CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
DOCTRINA GAFI