«Estándares Internacionales e Instructivo para la Prevención, Detección y Control del LDA/FT/FPADM» dirigido a Bienes raíces, Importadores o Exportadores de vehículos
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Sistemas de registro y
reportería UIF
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Reporte voluntario de operación sospechosa
Formulario para reportar voluntariamente operaciones sospechosas ante la UIF
Plataforma segura para el registro y envío de reportería.
