«Disposiciones Generales del Instructivo para la Prevención, Detección y Control del LDA/FT/FPADM» dirigido Cualquier otra institución privada o de economía mixta y sociedades mercantiles (Art. 2 inciso 3º núm. 20 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos)

Publicado por: UIF FGR; febrero 22, 2024