«Generalidades del Instructivo para la Prevención, Detección y Control del LDA/FT/FPADM y Reportes de Operaciones Reguladas» dirigido a Abogados y Notarios

Publicado por: ; febrero 22, 2024

MARCO LEGAL DE PREVENCION DE LA/FT/FPADM



CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
DOCTRINA GAFI