«Obligaciones para la prevención del LDA/CFT para Contadores y Auditores, Medidas de Debida Diligencia y Beneficiario Final de acuerdo con las Recomendaciones del GAFI»

Publicado por: ; abril 16, 2024


MISIÓN / VISIÓN

REGISTRO DE SUJETO OBLIGADO

QUIENES SOMOS
ÁREAS DE INTERÉS

MARCO LEGAL DE PREVENCION DE LA/FT/FPADM



CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
CONVENIOS Y CONVENCIONES
LEYES
DOCTRINA GAFI
REGLAMENTOS
OTRAS LEYES RELACIONADAS

Unidad de Investigación Financiera, Fiscalía General de la República.

Urbanización Madre Selva IV Etapa, prolongación Calzada El Amate, N.° 4, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.