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Noticias UIF

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    Fiscal General Conmemora Dí­a Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero

    Por: Roberto Mendoza; Viernes, 27 octubre, 2017

    El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, inaugura el evento de conmemoración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero en el marco de la campaña EL LAVADO NO ES NEGOCIO, articulada por la Unidad de Investigación Financiera de la FGR y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y […]

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    El lavado NO es negocio

    Por: Roberto Mendoza; Jueves, 12 octubre, 2017

    Dia Nacional para la prevención del lavado de dinero – 27 de Octubre La Unidad de Investigación Financiera adscrita a la Fiscalía General de la República y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) con el apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley […]

  • 40-R-GAFI
    Curso 40 recomendaciones del GAFI y los requisitos para su cumplimiento por sujeto obligado

    Por: Roberto Mendoza; Martes, 10 octubre, 2017

    Representantes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de otras instituciones participaron en la especialización denominada “Curso 40 recomendaciones del GAFI y los requisitos para su cumplimiento por sujeto obligado”. El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) es un organismo […]