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La UIF informa que con la entrada en vigencia de la
Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción
del LA/FT/FPADM se ha modificado la cantidad de
rubros (actividades y profesiones) de sujetos
obligados.
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El Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, informa a todos los contadores y auditores inscritos, que deben actualizar sus datos a través del Portal de Servicios en Línea: https://www.cvpcpa.gob.sv/webapp/servicios_cvpcpa/inicio/ para el respectivo cumplimiento de la LREC.
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El GAFI ha actualizado sus medidas de orientación sobre la inclusión financiera y del terrorismo para apoyar a los países y al sector privado a incorporar a más personas al sector financiero oficial mediante enfoques proporcionados basados en el riesgo para hacer frente a la financiación ilícita.
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Durante tres días, la Unidad de Investigación Financiera, con el acompañamiento de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles y el apoyo de Global Financial Integrity (GFI) lanzaron un seminario Anti-Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) para el sector inmobiliario en El Salvador.
Sistemas de registro yNuevo sistema de registro y reportería ante la UIF
Sistema de registro ante UIF
Sistema de reportería ante UIF
Formulario para reportar voluntariamente operaciones sospechosas ante la UIF
Plataforma segura para el registro y envío de reportería.
