Noticias UIF
10.1K Lecturas
Nueva publicación en «Instructivos y Guías»
Categoría: Noticias
Click en el banner para acceder al archivo.
Taller para el fortalecimiento de los procesos de análisis operativo de la UIF de El Salvador
Categoría: Noticias
San Salvador. En un esfuerzo por mejorar los procesos de análisis y fortalecer la capacidad de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en la prevención y lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, junto con analistas de la UIF, fiscales auxiliares de la […]
Informe de Evaluación Mutua de la República de El Salvador
Categoría: Noticias
El Salvador ha logrado un importante reconocimiento al ser aprobado en la cuarta ronda del proceso de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Este éxito resalta los avances del país en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El informe de GAFILAT destaca que El Salvador […]
Nueva publicación: «BOLETÍN ESTADÍSTICO PRIMER SEMESTRE 2024»
Categoría: Noticias
Click en el banner para acceder a la sección de Publicaciones > Estadísticas y Publicaciones > Estadísticas
Fiscal General anuncia la aprobación de El Salvador en su lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo
Categoría: Noticias
El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, informó que la evaluación ejecutada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) a la que ha sido sometido el país en materia de combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo desde el año 2023, ha sido aprobada exitosamente. El Salvador cumple con los […]
