La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República desarrolló una conferencia formativa sobre cómo elaborar el Manual de Cumplimiento para la prevención del Lavado de Activos, guía para su elaboración, dirigida por el Licenciado José Alexander Quevedo, jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales de la UIF.
Durante la ponencia llevada a cabo el 21 de mayo de 2024, se contó con la participación de más de 30 ejecutivos del sector jurídico y financiero, interesados en ampliar sus conocimientos sobre el cumplimiento normativo.
En el espacio de capacitación se analizaron las pautas para la construcción del manual en materia de prevención del lavado de activos.
