Por tercer año consecutivo, la Unidad de Investigación Financiera, en colaboración con presidentes, directores, oficiales de cumplimiento y supervisores del sector bancario y de activos digitales, llevó a cabo jornadas de retroalimentación dirigidas a estos sectores. Durante las sesiones, se presentó un análisis cuantitativo y cualitativo de la calidad de la información remitida a través de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y los Reportes de Operaciones Reguladas (ROR), conforme a los estándares establecidos.
El objetivo principal de esta iniciativa fue dar a conocer las estadísticas de la reportería recibida por la Unidad de Investigación Financiera, garantizando así la calidad y precisión de los reportes presentados por los bancos, PSB y PSAD. La colaboración entre las partes permite identificar oportunidades de mejora, aclarar dudas técnicas y promover una mayor comprensión de las responsabilidades regulatorias, tanto en el sector bancario como en el ecosistema de activos digitales y Bitcoin.
